• {{user.userFirstname}} {{user.userLastname}}
  • Вихід
  • {{user.userFirstname}} {{user.userLastname}}
  • Вихід

Як не стати жертвою шахраїв при обміні криптовалюти? Топ-10 популярних схем

В останні роки активно розвивається криптоіндустрія і сектор онлайн-обміну криптовалюти, тому на біржах торгують не тільки реальними фінансами, цінними паперами, ф'ючерсами, а й віртуальними грошима - токенами, біткоінами та іншим. Держава тільки починає регулювати роботу криптовалютного ринку, з'являються закони фінмоніторингу, прямо припускаючи можливість проведення різних операцій з криптовалютою як віртуальним активом. Але довести свої права і захистити інтереси все ще складно, так як законодавчо заробітки на криптовалютному ринку ніде не фіксуються. Цим активно користуються шахраї і вигадують різні схеми. На їх вудки трапляються як досвідчені власники віртуальних активів, так і новачки.

Обмін криптовалюти

Щоб обмін криптовалюти онлайн проходив вигідно і безпечно, розглянемо ознаки найпоширеніших схем обману:

  • неточні дані. Дана схема є типовою при р2р обмінах. Зловмисники використовують крапки і коми в сумах, які довірливі клієнти можуть не розгледіти і значно переплатити;

  • фейкові обмінки. Сьогодні в інтернеті повно одноденних веб-сторінок, які заманюють потенційних клієнтів привабливими курсами, а отримавши криптовалюту, відразу видаляються. Після цього довести їх існування або поскаржитися неможливо;

  • фішинг. Дана схема є найприбутковішою і поширеною. Шахраї створюють обмінки на домен, який важко відрізнити від реальних масових обмінників. Такі сайти теж мають рекламу, банери, позитивні відгуки, займають активні позиції в пошуку;

  • зломи акаунтів соцмереж. Хакери зламують акаунти справжніх обмінників в основному у Telegram і пишуть в чатах від імені менеджерів клієнтам, виманюючи криптовалюту;

  • влив брудних грошей. Спершу клієнту обмінюють біткоіни на гривню, а коли йде зарахування на карту, трапляються збої. Наприклад, при великих зарахування в 250 000 грн сума буде проходити невеликими частинами, через що рахунок клієнта можуть заблокувати;

  • соціальна інженерія. Зловмисники можуть створити копію облікового запису з ім'ям клієнта, при цьому люди не помічають підміни і далі проводять платежі;

  • чарджбек. Платіжна система Paypal має свої недоробки, тому багато людей не бажають переводити біткоіни в даному сервісі. Після відправки біткоінів відправнику може прийти чарджбек - скасування оплати перекладу і він нічого не отримає .;

  • "Злив схем" від експертів. Обманщики під видом досвідчених трейдерів і аналітиків діляться з довірливими клієнтами схемами швидкого заробітку - рекомендують підставні обмінники;

  • схема "трикутник". У ній беруть участь 3 сторони - шахрай, обмінник і користувач. Зловмисники виманюють платіжні дані у користувача, а у обмінника - платіжні реквізити і використовують їх в своїх цілях;

  • обман з товарами. На таку схему нерідко клюють люди, які навіть не чули про біткоіни. Наприклад, на сайті оголошень з'являється товар за привабливою ціною, і якщо покупець хоче його зарезервувати, то йому доведеться внести оплату відразу.

Щоб не попастися на такі схеми, потрібно працювати з надійними і перевіреними обмінниками, до яких відноситься і ObmenAT24, партнер Kit Group.

На що варто звертати увагу при виборі надійного онлайн криптообмінника:

  • наявність позитивних відгуків на форумах і моніторингах;

  • тривалий термін роботи в обмінному бізнесі;

  • велика база клієнтів;

  • наявність діючого сайту зі зрозумілим інтерфейсом і контактами;

  • достатні і швидко поновлювані резерви різних валют

Перевірити надійність онлайн-обмінників біткоіни можна самостійно. У першому варіанті потрібно буде знайти в мережі Інтернеті доступні варіанти за ключовим словом "обмінник криптовалюта" і зібрати інформацію. Важливо, щоб вони пропонували конкурентні тарифи, мали захищене HTTPS з'єднання, оперативно відповідали на питання і забезпечували цілодобову підтримку клієнтів.

Також можна перевірити наявність сервісу в рейтингу одного з найбільших моніторингів ExchangeSumo. Перед тим, як потрапити в лістинг, кожна платформа проходить ретельну перевірку. Якщо сайт обміну криптовалюти числиться в списку, значить він відноситься до надійних, але варто все одно починати працювати через невеликі суми транзакцій.

Переваги онлайн обмінника криптовалюта ObmenAT24

Обмін криптовалюти в ObmenAT24 за підтримки партнера Kit Group проводиться не тільки онлайн, але і при особистій зустрічі в 24 містах України в спеціально обладнаних касах. Всі персональні дані клієнта надійно захищені від злому за рахунок використання систем цифрової безпеки PGP шифрування, а також стійкого цифрового підпису.

ObmenAT24 - це 6 років досвіду роботи в обмінному бізнесі, наявність великого клієнтського портфеля і ефективного програмного забезпечення. Це дозволяє надавати клієнтам вигідні тарифи для обміну з можливістю використання банківських карт при виведенні або купівлі крипти.

Обмінник криптовалюти використовує як організаційні, так і технічні заходи безпеки для мінімізації ризиків.

Перед кожним обміном криптовалюти онлайн менеджери сервісу зв'язуються з клієнтом, визначають гаманець для криптовалюти і підтверджують умови угоди, які письмово фіксуються в Telegram. Криптовалютний обмінник ObmenAT24 дорожить своєю репутацією, тому надає клієнтам вигідні умови співпраці, швидкість, персональний сервіс, безпеку і конфіденційність даних. Більше 300 угод щодня здійснюються через сервіс вдячними клієнтами. Чекаємо на вас!